时空科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2023-091 北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长宫殿海主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制 度。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...