华生科技:董事会议事规则（2023年12月修订）

浙江华生科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 董事会 10 | | 第四章 | 董事长 22 | | 第五章 | 附 则 23 | 浙江华生科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了确保浙江华生科技股份有限公司（以下简 称公司）董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江 华生科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策 和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构，并直接对股 东大会负责。 第三条 董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维 护股东和公司的利益，严格依法办事。 第四条 董事会设董事会办公室，负责承办董事会日常 工作事务。 第二章 董 事 第一节 董事的任职资格、选举和更换 3 第五条 董事代表公司全体股东的利益。 ...