华生科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）第二届董 事会第十九次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过电话、邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 浙江华生科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》规定，公司拟进行董事会换届选举。经讨论并经董事会提名委员 会审 ...