华生科技:2024年第一次临时股东大会会议材料

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 一、 2024 年第一次临时股东大会会议须知 浙江华生科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 会议资料 二零二四年一月十一日 | 一、 年第一次临时股东大会会议须知 2024 1 | | --- | | 二、 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 9 | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 10 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 11 | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 14 | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 16 | 浙江华生科技股份有限公司 ...