华生科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-002 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议是在 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同 意豁免董事会会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由半数以上董事共同推举董事蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举蒋生华为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之 日起至第三届董事会届满之日止。蒋生华简历详见附件。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日 ...