罗曼股份:2024年第二次临时股东大会会议资料
罗曼股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 罗曼股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | | 议案一:关于预计 | 年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案 7 | 2024 | | 议案二:关于选举非独立董事的议案 12 | | | 2 罗曼股份 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,上海罗曼科技股份有限公司 (以下简称"公司")特制定本次股东大会会议须知 ...