必得科技:江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-014 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 13 点以 现场和视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事 长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站(www.sse.com ...