必得科技:江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-028 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 16 点 30 分以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长 王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经董事会审议，选举王坚群先生担任公司董事长。以上人选的任期与第四届 董事会任期一致 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于确定董事会各 ...