必得科技:江苏必得科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-036 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2024 年 8 月 26 日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第二次会议， 会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董 事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会 成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 ...