沪光股份:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-047 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议通知已于 2023 年 11 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全 体董事。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇 沪光路 388 号四楼会议室召开。 （三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票 ...