沪光股份:第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-009 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知已于 2024 年 1 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三 届监事会第二次会议已于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.发行股票种类和面值 1 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：同意 ...