沪光股份:2023年度董事会工作报告

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，认真履行董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规划运作能 力。全体董事认真履行、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了 大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会相 关工作情况报告如下： 一、 董事会日常工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2023 年度， 公司共召开了 5 次董事会议，8 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，对公司的战略规划、经营情况等各项事宜做出审议与决 策。 （一） 董事会会议召开情况 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《董事会议事规则》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司 治理、科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断 ...