沪光股份:第三届董事会第六次会议决议公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-042 （二）本次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司编制了《昆山沪光汽车电器 股份有限公 ...