宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 11 日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-071 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本 数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士） 在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律、法规 ...