宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会2023年第二次会议会议决议

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于审查第三届董事会独立董事候选人的议案》； 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议会议决议 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会 2023 年第二次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到 成员 3 名，实到成员 3 名，会议通知和议案已于 2023 年 12 月 12 日通过邮件的 方式发给各应到成员。会议的召开符合法律、法规、公司章程的相关规定。 经到会委员审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于审查第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 我们认真审阅了公司第三届董事会非独立董事候选人的简历等材料，认为 非独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任上市公司董事的职责要求， 符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中有关董事任职资格的 相关规定。 出席会议委员签名： 江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会 朱崇强、周世权、杨荣坤 2023 年 12 月 15 日 我们认真审阅了公司第三届董事会独立董事候选人的简 ...