宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2023 年 12 月 27 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江西宏柏新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名纪金树先生、林庆松 先生、杨荣坤先生、汪国清先生、吴瀚先生、郎丰平先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，李汉国先生、李浩挺先生、梅琳女士为公司第三届董事会独立 董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到 ...