宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名纪金树、林庆松、杨 荣坤、汪国清、吴瀚、郎丰平为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于2023年12月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-090 江西宏柏 ...