宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年1月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | 2 二、2024年第一次临时股东大会议程 .......................................... 5 三、2024年第一次临时股东大会议案 议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 ....... 7 议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 ......... 11 议案三：《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 ... 14 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本 ...