宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-003 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。经全 体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席本次会议。经公司半数以上监事 共同推举，本次会议由监事周怀国先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体监事投票选举，一致同意 选举周怀国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次 ...