宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-002 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意 选举纪金树先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届 董事会各专门委员会，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。其 人员构成如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 ...