宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-004 江西宏柏新材料股份有限公司 （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况 2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员 会委员的议案》，全体董事一致同意选举纪金树先生担任公司第三届董事会董事 长，并选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会及战略委员会委员及主任委员。同日，第三届董事会薪酬与考核委员会、审计 委员会、提名委员会、战略委员会根据各专门委员会工作细则规定，分别召开了 第一次会议，选举产生了各委员会主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具 体成员如下： 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 ...