宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-013 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过 电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议 由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜已 于 2024 年 1 月 19 日取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，目前正处于发 行准备阶段，根据公司 2023 年 4 月 7 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司本次发 行方案的有效期为自 ...