宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董事 长纪金树先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司 2023 年第 一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了 ...