宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-018 （一）发行规模 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式发出。本次会议采用通讯方式召 开，由监事会主席周怀国先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...