拱东医疗:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-046 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名 施慧勇先生、钟卫峰先生、金世伟先生、潘建伟先生、金颖波先生、张伟坤先生、 高江伟先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），其中金颖波先生、 张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上 市公司数量未超过 3 家，其中张伟坤先生、 ...