野马电池:浙江野马电池股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:野马电池 证券简称:605378 公告编号:2023-041 浙江野马电池股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会 议于2023年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2023 年 10 月 20 日通过书面等方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议的 董事 9 人。会议由公司董事长陈一军先生主持,监事、高管列席会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核,同意提名马扣祥、 沈颖程、俞德昌为公司第三届董事会独立董事候选人。任期期限三年,自股东大 会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙 江野马电池股份有限公 ...