野马电池:浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-044 浙江野马电池股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2023 年 11 月 17 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江野马电池股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名余元康先生、 ...