野马电池:浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

1、董事长：陈一军先生。 2、董事会成员：非独立董事余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷 峰先生、陈科军先生、余谷涌先生以及独立董事马扣祥先生、沈颖程先生、俞德 昌先生。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-051 浙江野马电池股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了职工代表大会，选举徐光平女士为公司第三届职工代表监事；2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非 独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届 董事会、监事会的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监 ...