野马电池:光大证券股份有限公司关于浙江野马电池股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为浙江 野马电池股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度 内部控制评价报告进行了审慎核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了公司出具的《浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等有关 人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章 制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制的监 督等方面对浙江野马电池股份有限公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。 二、野马电池内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执行。公司整理了现有且正在执行的制度和流程，根据制度 及流 ...