野马电池:浙江野马电池股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-044 浙江野马电池股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法 律、行政法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，将章程中"股东大会" 的表述，全部修改为"股东会"。除前述修改，公司拟对《公司章程》如下条款 进行修改： | | (十)聘任或者解聘公司总经理、董 | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | | --- | --- | --- | | | 事会秘书；根据总经理的提名，聘 | 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 | | | 任或者解聘公司副总经理、财务负 | 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财 | | | 责人等高级管 ...