晨光新材:晨光新材第三届监事会第一次会议决议公告

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意 选举葛利伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 本届监事会任期届满之日止。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-044 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 6 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议 室以现场会议的方式召开，经全体监事一致同意豁免提前 2 日通知时限要求，本 次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日通过口头方式发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由全体监事一致推举葛利伟先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律 ...