晨光新材:晨光新材关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-043 江西晨光新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员 及董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的 相关议案，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事及第三届监 事会 2 名非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监 事会第一次会议，审议通过了关于选举第三届董事会董事长、第三届董事会专门 委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席等相关议 案。此外，公司已通过职工代表大会选举孙志中先生为公司第三届监事会职工代 表监事。现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）第三届董事会组成情况： 非独立董事：丁建峰先生（董事长）、丁冰先生、梁秋鸿先生、徐国伟先生。 独立董 ...