晨光新材:晨光新材第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-042 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 6 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议 室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免提前 2 日通知时限要求，本次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日通过口头方式发出，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事丁建峰先生主持，公司监事及高 管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨 光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运 ...