龙版传媒:龙版传媒第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于 2023 年 8 月 24 日在哈 尔滨以线上+线下形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会 议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国 证券报、证券日报、证券时报披露的公司 2023 年半年度报告及其摘要。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-034 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃 ...