龙版传媒:龙版传媒第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-004 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 2 月 18 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 2 月 23 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于张立新先生不再担任公司董事等职务的 议案 张立新先生因工作安排申请辞去公司董事及董事会战略委 员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。张立新先生的辞职 申请将在公司股东大会补选新任董事后生效，在此期间继续履行 董事职责。公司董事会对张立新先生在担任公司董事、战略委员 会委员、提名与薪酬考核委员会委 ...