圣泉集团:圣泉集团第九届董事会第十七次会议决议公告

第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-057 济南圣泉集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、 电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2023 年半 年度报告》及报告摘要。 表决结果：7 票同意， ...