圣泉集团:圣泉集团关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-077 济南圣泉集团股份有限公司 关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。济南圣泉集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会 委员的议案》，董事会同意对第九届审计委员会委员进行调整如下： 公司董事兼总裁唐地源先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长 唐一林先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会 其他委员会委员组成不变。 变更后的董事会审计委员会成员为：孟军丽女士、黄俊先生、唐 一林先生，其中孟军丽女士为召集人。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 ...