圣泉集团:圣泉集团董事会提名委员会工作细则

济南圣泉集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》）"及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公 司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的 任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 提名委员会下设工作组，负责委员会的资料收集与研究、日常工作 联络和会议组织等工作。工作组具体组成由提名委员会决定。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高 级管理人员指：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提 名委员会召集人既不 ...