圣泉集团:圣泉集团第九届董事会第二十一次会议决议公告

济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一 林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-075 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定 对象发行股票事宜有效期延长的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事 宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工 作顺利推进，董事会同意 ...