圣泉集团:圣泉集团第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-006 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 该事项已经公司第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 审议通过。 关联董事唐一林、唐地源回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提 交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公 开发行股票认购协议之补充协议三>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 14 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 ...