圣泉集团:圣泉集团2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 济南圣泉集团股份有限公司 公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事 孟军丽、黄俊以及非独立董事唐一林，其中审计委员会召集人为会计 专业人士孟军丽。 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会 2023 年度召开情况 2023 年 2 月 25 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议，会议审议通过了关于公司与发行对象签署《附条件生效的非 公开发行股票认购协议之补充协议》的议案； 2023 年 4 月 7 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第二次 会议，会议审议通过了公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报 告及各项议案； 2023 年 4 月 21 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第三 次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年第一季度 ...