圣泉集团:圣泉集团关于修订《公司章程》的公告

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-034 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 本次修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级 | | 管理人员是指公司的副总裁、董事会 | 管理人员是指公司的副总裁、董事会 | | 秘书、财务总监。 | 秘书、财务总监、总裁助理以及董事会 | | | 认定的其他人员。 | | 第一百〇八条 董事会行使下列 | 第一百〇八条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总 | （十）决定聘任或者解聘公司总 | | 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， | 裁、董事会秘书及其他高级管理人员， | | 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 | 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 | | 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 | 总裁的提名，聘任或者解聘公司副总 | | 裁、财务总监等高级管理人 ...