博汇科技:博汇科技第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-037 北京市博汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2023年10月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对第四届董事会非 独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传 ...