光峰科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2023-036 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2023 年 10 月 18 日（星期三） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三） 以通讯表决的方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，公司 监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召 集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年第二期限制性 股票的议案》 表决结 ...