光峰科技:关于公司第二届董事会董事增补暨专门委员会成员调整的公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2023-045 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司第二届董事会董事增补暨专门委员会成员 调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司增补第二届董事会非独 立董事的议案》《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》《关于公司调 整第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于公司董事会战略委员会升级为 董事会战略与 ESG 委员会的议案》。现将有关情况具体公告如下： 一、关于公司增补第二届董事会非独立董事的情况 结合公司发展战略和业务需要，经公司控股股东深圳光峰控股有限公司提 名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意增补宁存政先生为第二届董事会 非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。此次增补完成后，公司第二届董事会中兼任公司高 级管理人员以及职工代表担任的董事人数未超过公司董事总 ...