光峰科技:董事会议事规则（2023年12月）

第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为规范深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的组织管 理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事方法和程 序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司治理准则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法 律法规"）及《公司章程》，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策 所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股 东，关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律法规和《公司章程》的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会指定的工作人员、列席董事会会议的其 他有关人员都具有约束力。 深圳光峰科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事 ...