光峰科技:董事会战略与ESG委员会工作制度（2023年12月）

（2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理 （以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简 称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投资决策进行研究 并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名或以上的董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，主任委员（召集人）在 委员范围内由董事会选举产生。 深圳光峰科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第六条 战略与 ESG 委员会任期与同届 ...