中微公司:董事会秘书工作细则

中微半导体设备（上海）股份有限公司 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； 董事会秘书工作细则 二〇二四年三月 中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，规范董事会秘书的行为，促使董事会秘书 更好地履行职责，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《中微半导体 设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司 的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律法规、规范性文件及公司章程等对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书经董事长提名由董事会聘任或解聘，董事会秘书为公 司与上交所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： （二） 具备履行职责所必需 ...