中微公司:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-010 中微半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 3 月 8 日通过电话及邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 11 人，实际到会董事 11 人，会议由公司董事长 尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年年度报 告及摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《中微半导体设备 （上海）股份有限公司 2023 年年度报 ...