中微公司:独立董事工作制度

独立董事工作制度 二〇二四年三月 中微半导体设备（上海）股份有限公司 中微半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公 司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件和《中微半导体设备（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司的实 际情况制定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 （二）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权 ...